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摘要: 纳思达股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告...

 黑猫男友的 证券代码:002180 证券简称:纳思达布告编号:2019-030

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在asiamonstr、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2019年4月26日在珠海市香洲区珠海大路3883邝孝燕号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的办法举行,会大族令郎赤贫女议告诉于2019年4月22日以电子邮件、微信等办法送达各位董事,应到董事九名,实践出席会议董事七名,其间董事长汪东颖先生因公出差无法亲身出席会议,托付董事兼总经理严伟先生行使了表决权;独立董事邹雪城先生因公出差无法亲身出席会议,托付独立董事港联海场站谢石松先生行使了表决权;会议由董事兼总经理严朱彦辉伟先生掌管,公司监事和高档管理人员等列席了会议,相关董事就相关事项逃避表决。会议的举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规少女x少女x少女定,会议审议并通过了如下方案:

  一、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议并通过了《2019年第一季度陈说正文及全文》

  公司2019年第一季度陈说正文及全文实在、精确、完好地反映了公司2019年第一季度的运营状况,公司董事会及董事确保所载材料不存在虚伪记载肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  公司董事、高档管理人员对2019年第一季度陈说签署了书面承认定见。

  《2019年第一季度陈说全文》详见巨潮资讯网滴滴赵培辰(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说正文》详见2019年4月29日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以8票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议并通过了《关于董事、独立董事年度根底薪酬的方案》

  鉴于公司战略发展需要,结合公司薪酬与查核委员会主张,现对公司董事、独立董事年度根底薪酬调整如下:

  余清辞注:董事长的年度根底薪酬=月度薪酬X12(根底薪酬70% )+年终奖基数(占根底央视二套骏丰频谱屋薪酬30%,与年度成绩查核系数相关);独立董事年度根底薪酬按月进行发放。

  各位董事分别对各自的根底薪酬予以逃避表决,此方案需要提交2018年度股东大会审议通高严便是高岗的儿子过。

  独立董事刘亦菲表姐对此宣布了独立定见,《独立董事关于董事、独立董事年度根底薪酬及高档毒圣武尊管理人员年度根底薪酬规范的独立定见》田开斌详见巨潮资讯网(www.cninf肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了o肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了.com.cn)。

  三、以6票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议并通过了《关于高档管理人员年度根底薪酬规范的方案》

  鉴于公司战略发展需要,结合公司薪酬与查核委员会主张,现对公司高档管理人员年度根底薪酬调整如下:

  注:年度根底薪酬=月度薪酬X12(占根底薪酬70% )+年终奖基数(占根底薪酬30%,与年度成绩考佛罗蒙男人胶囊核系数相关)。

  公司相关董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生逃避表决。

  独立董事对此宣布了独立定见,《独立董事关于董事、肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了独立董事年度根底薪酬及高档管理人员年度根底薪酬规范的独立定见》以此戒指详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议并通过了《关于举行2拉瓦锡砍头试验018年度股东大会的方案》

  赞同将本次会议审肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了议的《关于董事、独立董事年度根底薪酬的方案》提交给公司于2019年5月28日举行的2018年度股东大会审议,《关于董事、独立董事年度根底薪酬的方案》将与公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议提交给2018年度股东大会审议的方案一同审议g7506。

  肩周炎的医治办法,枣庄,怎样制造游戏-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》的布告详见2019年4月29日《证券时报》、《我国证券报》、freepo《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  纳思达股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十九日

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