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摘要: 浙江中欣氟材股份有限公司关于董事会换届选举的公告...

   证券代码:002915 证券简称:中欣氟材布告编号:2019-068

  浙江中欣氟材股份有限公司

  关于董事会换届推举的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期行将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交用展寸诚易所独立董事存案方法》等法令法规、标准性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)的有关规则,公司于2019年7月18日举行第四届董事会第十八次会议,审议经过了《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》和《关于推举第五届董事会独立董事的方案》,公司现任独立董事对本次董事会换届推举相关事项宣布了清晰赞同的独立定见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

  公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会资历检查,公司董事会赞同提名陈寅镐先生、曹国路先生、袁少岚女士、徐建国先生、王超先生、梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事提名人(简历见附件);赞同提名沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为公司第五届董事会独立董事提名人(简历见附件)。

  公司第五届董事会董事提名人中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了一。独立董事提名人沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。

  公司第五届董事会任期三年,自公司2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起收效。独立董事提名人需经深圳证券交易所审阅无贰言后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了积投票制分别对非独立董事提名人和独立董事提名人寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了进行逐项表决。

  公司已按照《深圳证券交易所独立董事存案方法》的要求将独立董事提名人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事提名人的任职资历和独立性有贰言的,均可经过深圳证券交易所供给的途径,就独立董双天至尊第三部事提名人任职资历和或许影响其独立性的状况向深圳证券交易所反应定见。

  为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将持续按照法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规则,仔细实行董事责任。

  公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢!

  特此布告。

  浙江中欣氟材股份有限公司

  董事会

  2019年7月18日

  附件:第五届董事会董事提名人简历

  一、第五届董事会非独立董事提名人简历

  1、陈寅镐:男,1962年6月出世,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历。1981年至1985年7月任新昌县城关镇中学团委书记,1985年8月至1988年7月任新昌县拔茅中学副校长、校长,1988年8月至1991年7月任新昌城关中学副校长,1991年8月至1993年7月任新昌县校办企业总公司总司理,1993年8月至2003年4月任三原医药董事长,2004年5月至2005年8月任中欣有限总司理,2004年至今任中科白云董事长,2003年5月至今任职于中欣有限公司,现任本公司董事长。陈寅镐先生也是公司的技能带头人之一,参加创造并获得了22项国家专利。

  到现在金洁,陈寅镐先生直接持有公司股票9,321,000股,占公司总股本的8.32%,持有绍兴中玮出资合伙企业(绍兴中玮出资合伙企业共持有公司股份15,540,000股,占公司总股本13.88%)13.2%的股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,陈寅镐先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

  2、徐建国:男,我国国籍,无境外永久居留权,1957年4月出窥探者2生,大专学历。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长,新昌开发办主任、建造局局长;2014年2月至今担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投合伙企业(有限合伙)履行业务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌乡村商业银行股份有限公司监事、长白山维护开发区和成房地产开发有限公司董事。

  到现在,徐建国先生直接持有公司股票4,784,000股,占公司总股本的4.27%,持有浙江白云伟业控股集团有限公司(浙江白云伟业控股集团有限公司共持有公司股份29,250,000股,占公司总股本26.12%)74%的股份,持有绍兴中玮出资合伙企业(绍兴中玮出资合伙企业共持有公司股份15,540,000股,占公司总股本13.88%)48.18%的股份,除此以外与公司其他董事、监事、高档管秦文廉理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》苏肌丸第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,徐建国先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

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  3、王超:男,我国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出世,研讨生学历,冶化工程师。1988年7月至1994年2月任浙江省新昌县校办企业总公司办理人员,1994年3月至2007年3月任三原医药总司理,2007年8月至今起担任公司董事、总司理。

  到现在,王超先生直接持有公司股票6,175,000股,占公司总股本的5.51%,持有绍兴中玮出资合伙企业(绍兴中玮出资合伙企业共持有公司股份15,540,000股,占公司总股本13.88%)8.74%的股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监食管粒子支架事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人锚草论目录查询,王超先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

  4、曹国路:男,我国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出世,专科学历。自2007年8月至今起担任本公司董事。现任浙江专风科技有限公司履行董事兼司理、浙江专风船用机械有限公司履行董事兼司理、绍兴路康铜业有限公司履行董事兼司理、绍兴市上虞华为风机厂厂长、绍兴市上虞区众盈交易有限公司监事、上虞市普银置业有限公司董事、赣州永德置定有限公司董事、黑龙江广顺房地产开发有限公司董事、荆州市荆舜置业有限公司董事、绍兴上虞银河湾置业有限公司董事。

  到现在,曹国路先生直接持有公司股票7,150,000股,占公司总股本的6.38%,持有绍兴中玮出资合伙企业(绍兴中玮出资合伙企业共持有公司股份15,540,000股,占公司总股本13.88%)10.12%的股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》街球易学炫酷动作教育第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券看护香香公主交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,曹国路先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

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  5、梁流芳:男,我国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出世,研讨生学历,硕士学位。曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县开发办副主任、新昌县经济开发实业总公司副总司理、新昌县城市建造出资公司总司理、新昌县建造局局长;自2007年8月至今起担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事兼总司理、浙江白云伟业出资有限公司董事长兼总司理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京恒成伟业房地产开发有限公司监事、长白山维护开发区和成房地产开发有限公司监事、新昌子又建造有限公司监事、姑苏华纺房地产有限公司董事、新昌白云农业科技有限公司监事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、北京白云新材料科技有限公司董事。

  到现在,梁流芳先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)魔兽选手120骗炮最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司长治上党梆子视频全剧法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,梁流芳先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

  6、袁少岚:女,1973年10月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任绍兴白云建造有限公司工作室主任,现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

  到现在,袁少岚女士直接持有公司股票593,340股,占公司总股本的0.53%,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,袁少岚女士不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

  二、第五届董事会独立董事提名人简历

  1、沈玉平:男,我国国籍,无境外永久居留权,1957年8月出世,博士。曾任浙江财经大学财务与公共办理学院院长、上海创力集团股份有限公司独立董事、兰普电器股份有限公司董事;现任本公司独立董事、浙江财经大学教授、浙江三花智能操控股份有限公司独立董事、杭州光云科技有限公司独立董事、咸亨世界科技股份有限公司独立董事、浙江乐高实业股份有限公司独立董事。

  到现在,沈玉平先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了被履行人目录查询,沈玉平先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

  2、余劲松:男,我国国籍,无境外永久居留权,1953年7月出世,博士、博士生导师。现任本公司独立董事、我国人宋辞遇苏惜民大学法学院教授、我国人民大学世界法研讨所所长、中山大洋电机股份有限公司独立董事、神州通医药集团股份有限公司独立董事、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。

  到现在,余劲松先生南京法制现场便民网未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控巨阴族员、公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,余劲松先生不属于寒山寺,医学教育网,安哥拉-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公戒欲司规章》规则的任职条件。

  3、张福利:男,我国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出世,博士。曾任上海欣生源药业有限公司总司理;现任本公司独立董事、我国医药工业研讨总院制药工艺优化与工业化工程研讨中心主任、浙江华颀安全科技有限公司履行董事兼总司理、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司独奶味大哥大立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立酷蓝天空董事。

  到现在,张福利先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,张福利先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规则的任职条件。

(责任编辑:DF515)

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作者:admin本文地址:http://evolution-m.com/articles/2369.html发布于 1个月前 ( 07-20 20:28 )
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