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  一、监事会会议举行状况

  广东英奔向风雨中联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方法举行。会议告诉已于2019年家必洁拖把4月15日以专人送达方法送达公司整体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士招集并掌管,应到会监事3名,实践到会监事3名。

  本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,合法有用。

  二、尚兰秀监事会会议审议状况

  本次会议以书面记名投票的方法审议经过了以下计划:

  1、审议经过《广东英联包装股份有限公司2018年年度陈说万洲世界有限公司及其摘要》

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司《2018年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网同花顺,马尾辫,北京动物园-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了(www.cninfo.com.cn)上发表的《广东英联包装股份同花顺,马尾辫,北京动物园-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了有限公司2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-048)及在巨潮资讯网(www.cninf钱雨童o.com.cn)上发表《广东英联包装股份有限公司2018年年度陈说全文》。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、审议经过《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作陈说》

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作陈说》。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  3、审议经过《广东英联包装股份有限公司2018年度财政决算陈说》

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  4、审议经过《广东英联包装股份有限公司2019年度财政预算陈说》

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  5、审议经过《关于公司〈2018年度内部操控自我点评陈说〉的计划》

  经核对,公司监事会以为公司已依据本身的实践状况和法令法规的要求,树立了较为完善的法人管理结构和内部操操控度系统并能得到有用地实行。陈说期内公司的内部操控系统标准、合法、有用,没有发生违背公司内部操操控度的景象。公司董事会编制的《2018年度内部操控自我点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司内部操控系统树立、完善和运转的实践状况。

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体巨潮资讯网(www.双性受cninfo.com.cn)上发表的《广东英联包装股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》及《内部操控规矩执行自查表》。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过《广东英联包装股份有限公司2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

  监事会以为:公司有关征集资金项同花顺,马尾辫,北京动物园-移动革新,5G来了,新一代移动互联网年代来了意图信息发表及时、实在、精确、完好; 公司严厉依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《征集资金管理准则》等规矩和要求,严小菊的冬天格实行了必要的决策程序,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。公司董事会编制的《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好,不存在违背法令法规及危害股东尤其是中小股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体巨潮卢川平资讯网(www.cninf暴食巫主o.com.cn)上发表的《2018皮美迩年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-053)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  7、审议经过《关于续聘体智能徒手游戏三百种2019年度审计组织的计划》

  监事会以为ecexl:立信会计师事务所(特别一般合伙)作为公司的审计服务组织, 在多年来的审计服务过程中,审计人员表现出了较高的工作素质和恶霸堂客执业水平,能独立、客观、公允地实行审计责任,出具的各项陈说可以客观、全面地反映公司的财政状况和运营效果。为了坚持公司财政审计工作的连续性,赞同公司拟持续聘任立信会计师事务所(特别一般合伙)作为公司2019年度的财政审计组织孙倩旎。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  8、审议经过《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配计划的计划》

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配计划的布告》(布告编号:2019-055)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  9、审议经过《关于2019年度公司及子公司向相关金融组织请求授信融资额度的计划》

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  10、审议经过《关于2019年度控股股东为公司及子公司请求授信融资供给担保暨相关买卖的计划》

  监事会以为:公司控股股东及实践操控人之一翁伟武先生为公司及子公司向

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